pranie brudnych pieniedzy

Grupa 200 osób, z czego 50 okazało się narodowości holenderskiej, została aresztowana w zeszłym tygodniu. Wszystkim postawiono zarzut pomocy przy praniu pieniędzy. Proces polegał na tym, że osoby zamieszane, tak zwane „słupy”, udostępniały swoje konta bankowe przestępcom by ci, mogli spokojnie przechowywać tam swoje nielegalnie zdobyte środki i jednocześnie utrzymać się poniżej pewnego pułapu, który ściągał by uwagę służb finansowych.

By ująć przestępców współpracowały ze sobą agencje z krajów: Belgii, Danii, Grecji, Holandii, Wielkiej Brytanii , Hiszpanii, Rumunii i Portugalii. Całości przewodziła policja holenderska działająca razem z Europolem i organizacją Eurojust. Była to pierwsza wspólna operacja działająca na tak szeroko zakrojoną skalę.

Przestępcy chcieli w ten sposób ukryć kwotę 7,5 miliona euro. W rękach holenderskich „słupów” było 800 000 euro.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież